Tuesday, Nov 13, 2018
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La Lista Falciani llena el banquillo de los acusados

HSBC nuevamente en la mira

HSBC Private Bank Suisse, el español Banco Santander y el francés francés BNP Paribas están imputados

Redacción Chévere

El juez español José de la Mata ha decidido hacer públicas las imputaciones a la filial suiza del HSBC, el Banco Santander y el BNP Paribas a partir de las revelaciones de la Lista Falciani que salieron a luz en 2006. El informático Hervé Falciani, ex trabajador de HBSC, puso al descubierto una amplia red de evasión que ahora el juez investiga.

A de la Mata le interesa conocer los detalles del sistema de traspaso de valores entre Santander, el BNP Paribas y el HSBC que encubrían los nombres reales de sus dueños. Según el juez, las entidades española y francesa también “colaboraban en la tarea de repatriar fondos depositados en el HSBC Private Bank Suisse para ocultaros de las autoridades fiscales” de los tres países.

HSBC Ginebra

HSBC Ginebra

La Audiencia Nacional cita como sospechosos a Peter Widman, ex presidente del HSBC Private Bank Suisse; los ex consejeros delegados Clive Bannister y Christopher Maeres y Didier Péclard, responsables del Servicio Jurídico y de Cumplimiento Normativo de este banco en Ginebra, respectivamente.

Los imputados del Banco Santander son, entre otros, Ignacio Benjumea, secretario general del banco; José Manuel Arraluce, del área de Cumplimiento; Carlos Iniesta y Jesús Rivero, de Prevención y Blanqueo de Capitales; y Jesús Álvarez, de Banca Privada.

Además, aparecen los directivos franceses del BNP Paribas José Andrés Fernández, de Cumplimiento Normativo; Lucía Cuartero, de Prevención de Blaqueo; y Cristina Arévalo, del área de Security Services.

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